WWFT

De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is van toepassing bij elke vorm van dienstverlening die wij met u aangaan.
Op grond van de Wwft zijn wij verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en om bij het vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme een melding te maken.

Cliëntenonderzoek
Cliënten die voor het eerst gebruikmaken van de dienstverlening van Waeyen B.V. dienen zich voorafgaand persoonlijk te identificeren en hun identiteit met behulp van een geldig identiteitsbewijs te laten verifiëren.

Meldingsplicht
Wij zijn verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of terrorisme financiering te melden bij FIU-Nederland.